01.9E - Listas Complementarias


LISTAS ADICIONALES Servicio de Administración Tributaria Art. 69 CFF (SAT69)

Emitida por la autoridad fiscal sobre los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, créditos fiscales determinados que no se encuentren pagados o garantizados, así como aquellos que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes se encuentren como no localizados, exista en su contra sentencia condenatoria de un delito fiscal o se les hubiere condonado algún crédito fiscal.


LISTAS ADICIONALES Servidores Públicos Sancionados por el Gobierno Federal (SANC)

Emitidas a través del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), contiene información de sanciones impuestas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, impuestas por el incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones, por falsificación de documentos, declaraciones incorrectas, soborno, delito electoral, abuso de autoridad, peculado, por mencionar algunos.


POSIBLES RIESGOS ANTE OMISIONES DE CUMPLIMIENTO

Evite vulnerar la capacidad de acción de su institución, ante riesgos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita que pueden impactar directamente en su esfera institucional, por riesgos como; imposición de multas, escándalos reputacionales ante clientes e instituciones gubernamentales, sanciones administrativas, detrimento de relaciones comerciales, procesos judiciales, entre otros.



Esto es un extracto de la documentación proporcionada por el proveedor de las Listas.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Agilice su proceso de documentación con Project Analyzer de HelpNDoc