11A2 - Identificación Extranjera (PF)
11A2 - Identificación Extranjera (PF)
Datos Generales
ID Cliente
Nombre Completo (Apellido Paterno, Materno, Nombres) sin abreviaturas
Fecha de Nacimiento | País de Nacimiento | Entidad Federativa de Nacimiento
País de Residencia | Nacionalidad | Genero
| | Masculino
| | Femenino
RFC con Homoclave | Ocupación / Profesión | Actividad Económica
Teléfono Principal | Teléfonos | Correo Electrónico
CURP (Opcional) | FIEL (Opcional) | Tipo y Forma Migratoria
Domicilio Particular en Lugar de Residencia
Calle | Num Ext | Num Int
Colonia | Municipio | Ciudad/Población
Estado | Cp | Pais
Datos Complementarios
Productos y/o Servicios que contratará
Origen de los Recursos a Operar | Destino de los Recursos a Operar | Monto Mensual
Número Operaciones Mensual | Frecuencia Transaccional Mensual | Realizará Pagos en Efvo
| Alta | SI
| Media | NO
| Baja |
En caso de utilizar dinero en efectivo, especificar motivos y monto mensual
Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal, o en el extranjero
SI | NO
En caso Positivo
Dependencia | Principales Funciones
Puesto | Período de ejercicio
Su cónyuge o pariente en segundo grado del apoderado legal o de los socios accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado federal, estatal, o municipal
SI | NO
En caso Positivo
Nombre | Dependencia
Principales Funciones | Puesto
Periodo de Ejercicio | Parentesco / Relación
Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con LA EMPRESA y ejerza los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos
SI | NO
En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el formato de identificación de Propietarios Reales
Algún tercero aportará recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con LA EMPRESA, sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados de mismo
SI | NO
En caso de positivo, especificar el nombre de la Persona Física o moral y llenar el Formato de Identificación de Proveedores de Recursos
Lugar de Elaboración
Fecha de Elaboración
DD/MM/AAAA
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Transforme su proceso de documentación con Project Analyzer de HelpNDoc