49A.5 - PEPs de otros países



Consulta de PEPs de Otros Países (N)

De forma predeterminada, la búsqueda de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) se restringe a registros correspondientes al país configurado para el usuario en el sistema.

Si se requiere ampliar la consulta para incluir listas de PEPs de otros países, es necesario incorporar la clave "pepsOtrosPaises" en el JSON de búsqueda.

Ejemplo de uso

"apellido": "LOPEZ OBRADOR",

"nombre": "ANDRES MANUEL",

"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",

"pepsOtrosPaises": "S"

En este ejemplo, la búsqueda incluirá resultados de PEPs registrados en cualquier país, sin limitarse al país configurado en la cuenta del usuario.

Consideración importante

•El parámetro "pepsOtrosPaises" es opcional.

•Si no se especifica en la consulta, el sistema aplicará por defecto el valor "N", es decir, solo mostrará PEPs del país configurado.


Recomendación: Utilizar esta clave únicamente cuando se requiera realizar una verificación ampliada, considerando PEPs a nivel internacional, para fortalecer los controles de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).


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