49B.2 - Consulta Base




Datos Obligatorios para la Búsqueda

Para realizar una búsqueda válida es obligatorio que al menos uno de los siguientes datos contenga información:

•username 

Valor: Nombre del usuario con el que se realizarán las consultas 

Tipo de dato: string 

name 

Valor: Nombre de la persona física o moral que se desea consultar 

Tipo de dato: string 


Descripción: Se debe utilizar al menos uno de los tres parámetros de identificación (name, rfc, curp) para poder realizar una consulta 


Ejemplo: Andres Manuel López Obrador 


rfc 

Valor: RFC de la persona física o moral que se desea consultar 

Tipo de dato: string 

Descripción: Se debe utilizar al menos uno de los tres parámetros de identificación (name, rfc, curp) para poder realizar una consulta. 

Ejemplo: LOOA531113F15 


curp 

Valor: CURP de la persona física que se desea consultar 

Tipo de dato: string 

Descripción: Se debe utilizar al menos uno de los tres parámetros de identificación (name, rfc, curp) para poder realizar una consulta. 



Agregar de manera adicional en la sección de “Parámetros” 

para realizar una búsqueda más específica de acuerdo con sus necesidades 




•identificacion

Uso de Apellido y Nombre

Es posible realizar una búsqueda sin separar nombre y apellido, colocando ambos datos en el campo apellido y dejando el campo nombre vacío o en blanco. Sin embargo, se recomienda siempre separar correctamente ambos parámetros, ya que esto optimiza los resultados de coincidencia.

Ejemplo recomendado:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR",

"nombre": "ANDRES MANUEL",

Ejemplo menos recomendable:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR ANDRES MANUEL",

"nombre": "",

Separar los campos facilita la precisión de la consulta y mejora la calidad de los resultados.

Uso de Identificación (CURP, RFC, DNI, etc.)

También es posible realizar la búsqueda utilizando únicamente el campo identificacion, que puede ser CURP, RFC u otro documento válido de identificación.

Ejemplo:

"apellido": "",

"nombre": "",

"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",

Recomendación:
Siempre que sea posible, se sugiere complementar la búsqueda con toda la información disponible, combinando apellido, nombre e identificación para maximizar la efectividad.

Ejemplo con datos completos:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR",

"nombre": "ANDRES MANUEL",

"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",

Consultas Múltiples en el Campo Identificación

El campo identificacion permite consultar hasta tres números de identificación en la misma solicitud, separándolos con un pipe (|).

Ejemplo de múltiples identificaciones:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR",

"nombre": "ANDRES MANUEL",

"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07|LOOA531113FI5|4569115455AB",

Nota Importante

Si la búsqueda se realiza exclusivamente mediante el campo identificación, los resultados se restringirán a los listados de PEPs. Para ampliar la consulta a los listados de Sancionados y Terroristas, es necesario incluir el apellido o denominación como parte de los parámetros de búsqueda.

Recomendación final:
Verifique siempre la calidad y la separación de los datos ingresados para garantizar resultados precisos y completos conforme a los estándares de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Haga que sus archivos PDF sean más seguros con cifrado y protección con contraseña