4.7 - PLD

Prevención de lavado de dinero:

•Interface automática con los proveedores de bases de datos de PEP´s, listas negras y listas de personas bloqueadas.

•Búsqueda individual y masiva de personas en listas.

•Generación de alertas relevantes.

•Generación de alertas inusuales e inusuales de 24 horas.

•Generación de alertas internas preocupantes.

•Buzón anónimo para reporte a las áreas internas.

•Monitor de operaciones inusuales e internas preocupantes.

•Matriz para la evaluación de riesgo del Cliente configurable.

•Emisión del reporte de operaciones relevantes.

•Emisión del reporte de operaciones inusuales e inusuales de 24 horas.

•Emisión del reporte de operaciones internas preocupantes.

•Reporte personas y operaciones por riesgo.

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